UIF presentará denuncia ante la FGR contra Enrique Peña Nieto por lavado de dinero
Este jueves 7 de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero.
En su participación, Pablo Gómez, titular de la UIF, indicó que será la FGR la encargada de investigar el probable delito, mientras que la dependencia que encabeza aportará las pruebas necesarias.
En este esquema se observó que el exmandatario por medio de trasferencias internacionales recibió $26,001,429.74 (veintiséis millones un mil cuatrocientos veintinueve pesos 74/100 moneda nacional) de la siguiente manera:
Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar replicó estas operaciones irregulares con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques por la cantidad aproximada de veintinueve millones de pesos.
Se observaron operaciones en efectivo que fondean las cuentas de la ordenante, sobre los cuales no fue posible identificar el origen lícito, de la siguiente manera:
La familiar consanguínea registró retiros por $189´857,108.16 (ciento ochenta y nueve millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento ocho pesos 16/100 moneda nacional) y depósitos por la cantidad de $47´523,667.17 (cuarenta y siete millones quinientos veintitrés mil seiscientos sesenta y siete pesos 17/100 Moneda nacional) que se desglosa a saber:
Además, informó que el expresidente tiene vínculos con dos empresas de giro comercial (A y B), en las que se detectaron irregularidades fiscales y financieras.
“En el caso de la empresa A se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes que este expresidente fuera presidente”, aclaró
Esta empresa le deposita a un accionista y familiar 35 millones de pesos, el cual retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones.
Mientras tanto, la empresa B fue constituida por el expresidente y familiares antes de que fuera presidente.
“Esta tiene una simbiótica con una moral transacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del ejecutivo”, dijo
Además, el funcionario federal señaló que esta empresa fue prestadora de servicios durante el mandato de Enrique Peña Nieto y recibió un monto total de 10,533 mdp
Llama la atención que la Empresa B en el lapso comprendido del 2015 al 2021, envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos de América, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: $1,557’822,839.88 (mil quinientos cincuenta y siete millones ochocientos veintidós mil ochocientos treinta y nueve pesos 88/100 moneda nacional), y USD $4’942,900.00 (cuatro millones novecientos cuarenta y dos mil novecientos dólares 00/100 moneda estadounidense), sin justificación aparente, lo que presume un esquema de dispersión de recursos.
Asimismo, se identificó que la Empresa B, en conjunto con una filial de la empresa transnacional, tienen una cuenta mancomunada en un banco con sede en la Unión Europea y a través de ésta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda, por un total de €164,326.41 (ciento sesenta y cuatro mil trescientos veintiséis euros 41/100 moneda de la Eurozona).
